El Derecho penal económico —también denominado Derecho penal de los negocios— abarca todas las cuestiones relacionadas con las infracciones penales económicas y financieras.
Las infracciones del Derecho penal económico pueden afectar tanto a las personas físicas como a las empresas, personas jurídicas o entidades públicas.
¿Cómo pueden asistirle los abogados de nuestro bufete?
En el marco de una investigación penal, nuestros abogados le asisten ante la policía, el Ministerio Público (fiscalía) o los tribunales. Y ello tanto si usted es la parte perjudicada como si se le acusa de haber cometido tal infracción.
También le asesoran con antelación, respondiendo a las preguntas que pudieran plantearse en relación con una determinada actividad comercial, emitiendo dictámenes jurídicos o alertándole de ciertos riesgos.
Nuestros abogados en Derecho penal económico le asesoran y le defienden en los siguientes ámbitos
Derecho penal económico
Derecho bancario y financiero
Procedimientos ante la FINMA
Derecho penal administrativo
Derecho penal del deporte
Infracciones contra el patrimonio
Blanqueo de capitales
Embargo y decomiso de activos
Corrupción y aceptación de ventajas
Investigaciones internas
Uso de información privilegiada (delito de iniciados)
Competencia desleal
Sus preguntas, nuestras respuestas
¿Qué leyes contienen disposiciones penales?
Además del Código Penal, numerosas otras leyes contienen disposiciones penales. Encontramos, por ejemplo, disposiciones penales en la Ley contra la Competencia Desleal, la Ley del Impuesto Federal Directo (LIFD), la Ley del IVA (LTVA), etc.
¿Qué es un esquema Ponzi?
Un esquema Ponzi es el mecanismo por el cual las cantidades aportadas por los nuevos inversores sirven en realidad para pagar a los inversores antiguos, lo que permite dar a estos últimos la ilusión de obtener ganancias rápidas y cuantiosas que, en realidad, no existen.
Bernard Madoff fue condenado por haber cometido una estafa de este tipo.
¿Qué es una «cavalerie bancaire» (rueda de créditos)?
La «cavalerie bancaire» es un mecanismo consistente en encubrir la imposibilidad de reembolso utilizando nuevos créditos para devolver préstamos anteriores.
Nuestros abogados especializados en Derecho penal económico
Conozca a nuestro equipoEl bufete Mazou Avocats está compuesto por abogados que comparten la pasión por la defensa penal y mercantil y por el asesoramiento jurídico y que, en su mayoría, trabajan juntos desde hace muchos años. El equipo se completa con una abogada en prácticas y dos asistentes jurídicas.
